Министерство внутренних дел раскрыло список банков, которые участвовали в выводе из России ₽700 млрд. Как сообщает РБК, в схеме были задействованы 19 банков, большая часть которых на сегодняшний день уже не работает.
Так среди вовлеченных в вывод денег организаций оказались банки «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский»,а также Интеркапиталбанк, Анталбанк, Мост-банк и Русский земельный банк. У всех этих организаций Банк России уже отозвал лицензии.
В сводках МВД также фигурируют два банка, в отношении которых ведется процедура санации: Мособлбанк, а также банк «Советский».
Кроме того, следователи упоминают банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», «Кредитинвест», Темпбанк, Смарт-банк и Морской банк.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что власти Молдавии раскрыли схему вывода из России крупной суммы денег — речь шла о ₽700 миллиардах. При этом сообщалось об участии 21 банковской организации. Отметим, что в ноябре текущего года владелец банка «Западный» Александр Григорьев был арестован, его подозревают в организации самой крупной в истории страны ОПГ, занимающейся незаконным обналичиванием средств.
