Сегодня с утра информационные ленты мировых медиа пестрят сообщениями о возможных коррупционных разоблачениях мирового масштаба.
Сообщается, что в сеть утекло свыше 13 миллионов финансовых документов об оффшорной деятельности различных политических, финансовых деятелях, главах государств и монархах, а так же связанных с ними корпорациях, банках и структурах.
Как сообщает сегодня РИА Новости (https://ria.ru/economy/20171106/1508251520.html),
в офшорном досье, опубликованном в воскресенье Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), который финансируется, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, упоминается британский королевский двор, лидеры Канады и Австралии Джастин Трюдо и Малькольм Тернбулл и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает около 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из бермудской юридической компании Appleby, охватывающих период свыше 50 лет.
Согласно материалам, герцогство Ланкастер, частное владение и источник доходов британских монархов, инвестировало 7,5 миллионов долларов в фонд на Каймановых островах. Тот в свою очередь вложил королевские средства в компанию, под контролем которой находилась скандальная фирма BrightHouse, продающая британцам товары для дома в кредит под практически сто процентов. В октябре деятельность фирмы была признана незаконной.
Представитель Елизаветы II подтвердил, что инвестиции в кайманский фонд имели место, однако заявил, что дальнейшая судьба вложенных в фонд средств была неизвестна герцогству.
В офшорных документах также фигурируют представители королевских домов других стран, в частности саудовский король Аравии Сальман, глава саудовского МВД принц Мухаммад ибн Наиф Аль Сауд, и королева Иордании Нур аль-Хусейн.
Согласно данным ICIJ, в офшорных документах также упоминается канадский бизнесмен Стивен Бронфман, входящий в ближайшее окружение премьера Канады Джастина Трюдо. Бронфман спонсировал политические кампании Трюдо и его Либеральной партии с 2013 года. По данным некоторых СМИ, бизнесмен также является неформальным советником канадского премьер-министра. По информации ICIJ, Бронфан в течение четверти века инвестировал миллионы долларов через принадлежавшую ему частную компанию Claridge и компании его крестного отца, экс-сенатора Лео Колбера. Эти операции якобы помогли Бронфану избежать налогов в Канаде, США и Израиле.
Представитель Бронфана заявил, что транзакции инвестиционной компании легальны и не связаны с налогообложением.
Австралийский премьер в первой половине 1990-х годов был директором Star Technology Systems Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Она была филиалом Star Mining Corporation NL, которая в те годы планировала развивать золотые месторождения в Сибири, сообщает ICIJ. По его данным, делами фирмы управляла панамская юридическая компания Mossack Fonseca.
Представитель Тернбулла заявил, что тот не знал о причастности последней к деятельности компании.
В материалах консорциума также сообщается, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в конце 1990-х (тогда работал в американской нефтегазовой корпорации Exxon) возглавлял бермудскую компанию Marib Upstream Services Co., созданную для проведения нефтегазовых операций в Йемене.
Российские ВТБ, "Сибур" и "Газпром", а также предприниматель Юрий Мильнер упоминаются в материалах о деятельности оффшоров, сообщает РИА Новости.
https://ria.ru/economy/20171105/1508250162.html
По их данным, "Сибур" сотрудничает с транспортной компанией Уилбура Росса, министра торговли США, а ВТБ и "Газпром" участвовали в финансировании сделок Мильнера по приобретению долей в Facebook и Twitter.
Министр торговли США и "Сибур"
Министр торговли США Уилбур Росс имеет значительные деловые интересы – через судоходный проект в России – с зятем президента Владимира Путина и российским олигархом, который находится под санкциями США. Об этом свидетельствует новая утечка документов, обнародованных в воскресенье.
79-летний миллиардер-промышленник Росс сохранил инвестиции в партнерства, которым принадлежит доля в судоходной компании Navigator Holdings, следует из правительственных документов о раскрытии информации этического характера. Объем этих инвестиций оценивается от 2 до 10 миллионов долларов.
Согласно документам, судоходная компания зарабатывает миллионы долларов в год на перевозке газа российской энергетической компании «Сибур», среди владельцев которой Кирилл Шамалов, муж дочери Путина Катерины Тихоновой, и Геннадий Тимченко – олигарх и партнер Путина по дзюдо. В отношении Тимченко введены санкции США в связи с российской аннексией украинского Крыма в 2014 году и последующей поддержкой Москвой пророссийских сепаратистов, сражающихся с правительственными войсками Киева на востоке Украины.
Росс продал многочисленные активы перед тем, как занять пост в администрации Дональда Трампа ранее в этом году, чтобы избежать конфликта интересов при содействии развитию американской торговли во всем мире. Однако он сохранил свою долю в Navigator Holdings с помощью цепочки партнерств на Каймановых Островах – офшорном налоговом убежище, где Росс разместил значительную часть своего состояния, которое оценивается в 2 миллиарда долларов.
«Райское досье»
Росс не раскрыл свои деловые связи с Россией при утверждении в должности министра торговли в Сенате. Они всплыли в результате утечки более 7 миллионов внутренних документов бермудской офшорной юридической фирмы Appleby, которая занимается финансовым консультированием состоятельных представителей элиты, стремящихся избежать уплаты миллиардов долларов в виде налогов. Appleby заявила, что провела расследование опубликованных утверждений и пришла к выводу, что «нет никаких свидетельств каких-либо нарушений» как с ее стороны, так и со стороны ее клиентов.
Документы Appleby, получившие название «Райское досье», сначала оказались в распоряжении германской газеты Süddeutsche Zeitung, после чего были переданы Международному консорциуму журналистов-расследователей и другим СМИ, включая британскую газету Guardian, американскую New York Times и телекомпанию NBC News. Все они в воскресенье опубликовали материалы об инвестициях Росса.
Росс сообщил через представителя министерства торговли, что как министр отстраняется от всех вопросов, связанных с трансокеанским судоходством, и будет консультироваться с ведомственными специалистами по этике, чтобы «соблюсти высочайшие этические стандарты».
Информация о финансовых интересах Росса в России появилась в тот момент, когда специальный прокурор Роберт Мюллер и три комитета Конгресса ведут расследование российского вмешательства на президентских выборах 2016 года в США. По мнению американского разведсообщества, эти усилия возглавлялись Путиным в попытке подорвать демократию в США и помочь Трампу победить в борьбе за Белый дом.
Несколько сотрудников предвыборного штаба Трампа оказались под пристальным вниманием, но до появления информации об активах Росса не было никаких сообщений о деловых связях между ведущими членами администрации президента и членами семьи Путина или его ближайшим окружением.
Раскрытие информации, вероятно, окажет давление на мировых лидеров, включая Трампа и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которые обещали ограничить применение агрессивных схем ухода от налогов.
«Конгресс может принять радикальные меры против уклонения от налогов через офшоры. В нашем федеральном налоговом кодексе есть огромные лазейки, которые, по сути, стимулируют компании к подтасовке бухгалтерских данных и представлять полученную в США прибыль как заработанную в офшорах. Законопроект о налоговой реформе, внесенный на днях в Палату представителей, никак не закрывает эти лазейки», – говорит старший научный сотрудник Института налогообложения и экономической политики Мэтью Гарднер.
https://www.golos-ameriki.ru/a/us-commerse-chief-tied-to-russian-shiping-venture/4102364.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Представитель минторга США Джеймс Рокас заявил ICIJ, что Росс вошел в совет директоров Navigator уже после того, как компания начала работать с "Сибуром", и никогда не встречался с Шамаловым, Тимченко или Леонидом Михельсоном, основным акционером "Сибура". "Росс отстранился от всех вопросов, которые касаются трансокеанских грузовых судов, при этом он в целом поддерживает санкции администрации США против российских и венесуэльских компаний", — добавил Рокас.
Когда сенат США обсуждал, утверждать ли Росса на пост министра, ему несколько раз задавали вопросы о возможных деловых связях с Россией, при том в основном речь шла о работе Росса в Банке Кипра. На последовавшее затем отдельное письмо пяти сенаторов-демократов о его возможных "российских связях" Росс не ответил, сообщает консорциум.
Facebook и Twitter. Газпром и ВТБ
Журналисты также представили данные о российском бизнесмене Юрии Мильнере, который, как пишет консорциум, владеет долями в американских социальных сетях Facebook и Twitter. Согласно публикуемым данным, финансировать покупку доли в Twitter (2011) помогал государственный российский банк ВТБ: он выделил инвестфонду Мильнера DST Global 191 миллион долларов.
Сам Мильнер в интервью New York Times (входит в ICIJ) подтвердил, что ВТБ участвовал в финансировании сделки. При этом он отметил, что из российских государственных институтов его фирма получила лишь 5% средств. По словам Мильнера, ВТБ выступил пассивным инвестором, а сделку организовал сам DST Global, так что банк не получил никакого влияния на Twitter.
Бизнесмен также обратил внимание, что бумаги ВТБ торгуются на лондонской фондовой бирже и что банк уже осуществлял инвестиции в Кремниевой долине.
ВТБ, как пишут в материалах консорциума, подтвердил ICIJ и его партнерам свое участие в этой сделке. Банк сообщил, что "прибыльно продал свою долю в компании, что сделало эту сделку успешной для нас". ВТБ подчеркнул, что он "исключительно коммерческий банк", и у него "никогда не было каких бы то ни было политически мотивированных сделок".
Кроме того, консорциум сообщил об участии Gazprom Investholding — "дочки" "Газпрома" — в офшорной компании, совместно с DST Global вложившейся в Facebook. Мильнер рассказал журналистам, что не знал об этом сотрудничестве, пока к нему не обратились ICIJ и его партнеры.
В Gazprom Investholding консорциуму подтвердили, что предоставляли средства офшорной компании Kanton Services, однако "российские чиновники никак в этом не участвовали".
В октябре бермудская юридическая компания Appleby сообщила об утечке данных своих клиентов. Позже в связи с публикацией ICIJ данных о ее клиентах Appleby заявила, что провела тщательное расследование и «свидетельств каких-либо правонарушений с нашей стороны или со стороны наших клиентов нет».
Консорциум ICIJ уже опубликовывал так называемые "панамские документы" с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых политиков. Позже WikiLeaks сообщила, что обнародование "панамских документов" нацелено на Россию и бывший Советский Союз и финансируется Агентством США по международному развитию и Джорджем Соросом.
Видимо, ищут, роя носом, «миллиарды Путина»…
Но все сводится к выстрелам в песок... "Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет..."
Татьяна Колесникова